İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 15’i gözaltına alınırken, firari 10 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Soruşturmanın mali boyutunda ise 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasına göre tedbir uygulanan şirketler şöyle:
- Pusula Finans Holding
- Pusula Yatırım Menkul Değerler
- Tera Yatırım Menkul Değerler
- Tera Portföy Yönetimi
- Hedef Holding
- Hedef Portföy Yönetimi
- Bulls Yatırım Menkul Değerler
- Bulls Portföy Yönetimi
- Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul
Eşler ve birinci derece yakınlar da incelemede
Soruşturma kapsamında şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri de incelemeye alındı.
Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a gerekli bildirimlerin yapıldığı açıklandı.
MASAK incelemesi genişletilmişti
Soruşturmanın mali ayağında daha önce de Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin MASAK tarafından incelenmesi talep edilmişti. İncelemenin yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerini de kapsadığı bildirilmişti.
Soruşturmanın adli ve mali boyutunun çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.
KONYA EKSPRES HABER MERKEZİ MUHABİR: HAMDİ KORKMAZ
